Süleymancılar soruşturmasında suç örgütüyle mali ve ticari bağlantısı olduğu değerlendirilen 32 şirketin ortaklık ve para hareketleri inceleniyor.
Süleymancılar cemaatiyle ilişkilendirilen ve Alihan Kuriş’in lideri olduğu belirtilen yapıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket mercek altına alındı. Şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri, birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemler ile para ve mal hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, şirketlerin önemli bölümünün İstanbul ve Sakarya’da faaliyet gösterdiği, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bazı firmaların ise aynı ya da birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı belirlendi. İncelemelerin, şirketler ile soruşturma kapsamındaki kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ve ticari ilişkilerin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdüğü kaydedildi.
Süleymancılar Soruşturmasında Şirketlerin Faaliyet Alanları İnceleniyor
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, inceleme kapsamına alınan 32 şirketten 14’ünün İstanbul’da, 14’ünün Sakarya’da kayıtlı veya faal olduğu belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği ifade edildi.
Yetkililerin, şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapılarının yanı sıra firmalar arasındaki ticari ilişkileri de mercek altına aldığı belirtildi. Bu kapsamda şirketler arasındaki para transferleri, mal hareketleri ve soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemlerin incelendiği bildirildi.
Yapılan çalışmalarda, farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı adresleri ya da birbirleriyle bağlantılı adresleri kullandığının tespit edildiği aktarıldı.
32 Şirket Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor
İnceleme kapsamındaki şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş olduğu görüldü. Firmaların inşaat ve gayrimenkulden gıda sektörüne, sağlık ve turizmden otomotive, tekstilden kuyumculuğa kadar çok sayıda farklı alanda faaliyet gösterdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ile güvenlik sistemleri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin de incelendiği kaydedildi.
Soruşturmanın, şirketlerin ticari faaliyetlerinin niteliği ile soruşturma kapsamında incelenen mali ilişkilerin kapsamının belirlenmesine yönelik devam ettiği ifade edildi.
Soruşturma Kapsamında İncelenen 32 Şirket
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle sıralandı:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Daha fazla haber için belediye bölümünü ziyaret ediniz…
Farklı haberler için youtube, facebook, x sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz…
